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              獨董與內稽及會計師溝通

              獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方

              1. 本公司內部稽核主管定期將內部稽核報告與跟催改善進度提交審計委員審閱,並於每季審計委員會議中作內部稽核報告,針對委員之提問立即進行溝通討論。
              2. 本公司簽證會計師於每季審計委員會議中,對當季財務報表核閱或查核結果,以及其他法令要求之溝通事項進行報告及溝通。

               

              歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

              日期 溝通重點 獨董之建議與指正
              2020-11-12 109年8~11月稽核工作報告
              2020-08-12 109年5~8月稽核工作報告
              2020-05-12 109年4~5月稽核工作報告
              2020-03-27 108年11~109年3月稽核工作報告
              108 年度內部控制制度有效性覆核報告及內部控制制度聲明書
              2019-11-08 108年8~11月稽核工作報告
              109 年度稽核計畫
              2019-08-08 108年5~8月稽核工作報告
              2019-05-10 108年3~5月稽核工作報告
              2019-03-28 108年2~3月稽核工作報告
              107 年度內部控制制度有效性覆核報告及內部控制制度聲明書
              2019-02-26 107年11~108年2月稽核工作報告
              2018-11-09 107年8~11月稽核工作報告108 年度稽核計畫
              2018-08-10 107年5~8月稽核工作報告
              2018-05-14 107年4~5月稽核工作報告
              2018-04-20 107年3~4月稽核工作報告
              2018-03-23 107年1~3月稽核工作報告
              106 年度內部控制制度有效性覆核報告及內部控制制度聲明書
              2018-01-05 106年11~12月稽核工作報告
              2017-11-06 106年8~11月稽核工作報告1
              107年度稽核計畫
              2017-08-09 106年5~8月稽核工作報告
              2017-05-12 106年3~5月稽核工作報告
              2017-03-23 106年1~3月稽核工作報告
              105 年度內部控制制度有效性覆核報告及內部控制制度聲明書
              2017-01-10 105年11月~106年1月稽核工作報告

               

              歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要

              本公司獨立董事與簽證會計師溝通情形良好。

              日期 溝通重點 溝通結果
              2019-03-28
              • 主辦會計師職責及獨立性、核閱範圍及方式、會計原則之變動及選擇、重要法規更新。
              • 107年度個體及合併財務報告查核結果進行說明。
              • 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論與溝通。
              全體出席委員無意見。
              2019-05-10
              • 主辦會計師職責及獨立性、核閱範圍及方式、會計原則之變動及選擇、重要法規更新。
              • 108年度第一季合併財務報告核閱結果進行說明。
              • 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論與溝通。
              全體出席委員無意見。
              2019-08-08
              • 主辦會計師職責及獨立性、核閱範圍及方式、會計原則之變動及選擇、重要法規更新。
              • 108年度第二季合併財務報告核閱結果進行說明。
              • 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論與溝通。
              全體出席委員無意見。
              2019-11-08
              • 主辦會計師職責及獨立性、核閱範圍及方式、會計原則之變動及選擇、重要法規更新。
              • 108年度第三季合併財務報告核閱結果進行說明。
              • 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論與溝通。
              全體出席委員無意見。
              2020-03-27
              • 主辦會計師職責及獨立性、核閱範圍及方式、會計原則之變動及選擇、重要法規更新。
              • 108年度個體及合併財務報告查核結果進行說明。
              • 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論與溝通。
              全體出席委員無意見。
              2020-05-12
              • 主辦會計師職責及獨立性、核閱範圍及方式、會計原則之變動及選擇、重要法規更新。
              • 109年度第一季合併財務報告核閱結果進行說明。
              • 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論與溝通。
              全體出席委員無意見。
              2020-08-12
              • 主辦會計師職責及獨立性、核閱範圍及方式、會計原則之變動及選擇、重要法規更新。
              • 109年度第二季合併財務報告核閱結果進行說明。
              • 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論與溝通。
              全體出席委員無意見。
              2020-11-12
              • 主辦會計師職責及獨立性、核閱範圍及方式、會計原則之變動及選擇、重要法規更新。
              • 109年度第三季合併財務報告核閱結果進行說明。
              • 會計師針對與會人員所諮詢之問題進行討論與溝通。
              全體出席委員無意見。
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